扬子晚报网4月24日讯(通讯员江公记者陈咏)“这笔钱对我来说很重要，感谢你们！”在扬州市公安局江都分局大桥派出所，急需周转的陈某从民警手中接过追回的1.5万元时，激动落泪。24日，江都警方通报该起利用“订餐诈骗+洗钱账户”实施犯罪的新型电诈案件。
去年冬天，被害人夏女士接到自称“大桥中学教师”的电话，对方以订学生餐为由，要求夏女士先行垫付9万元食材定金。在诈骗分子的层层诱导下，夏女士分别完成4万元、5万元两笔转账，对方却突然失联。意识到被骗后诚利和，夏女士报警求助。大桥派出所接警后，启动电信诈骗紧急止付机制，并根据夏女士提供的信息对涉案账户进行溯源追踪。
“其中一笔4万元流向的涉案账户卡主陈某，实为被蒙骗的务工人员，误将自己的银行卡提供给犯罪分子洗钱了。”办案民警李泽文介绍，诈骗团伙以“借贷验资”为由骗取陈某银行卡进行转账洗钱，并乘机骗取其本金1.5万元。民警通过询问陈某办理贷款时对方的言行细节、嫌疑人体貌特征等信息，并调取当地视频资料，逐步摸排锁定嫌疑人身份，跨省实施抓捕。
在确凿证据面前，犯罪嫌疑人如实供述了犯罪事实。在民警敦促下，嫌疑人主动退出了陈某的15000元和夏女士的4万元损失，剩余被骗资金仍在依法追缴中。目前案件已经临近尾声，下一步将移送至检察院。
“请广大商户警惕‘大额订餐’类型的诈骗。”反诈中心提醒诚利和，商户接到大额订单时应落实“三查一核”——查对方单位真实性、查指定供应商资质、查转账账户信息，务必通过官方渠道核验身份。
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